反洗钱是我国公民的义务所在，为了取得反洗钱活动最大的宣传效果，我们需要制定相应的活动方案。下面是由留学群编辑为大家整理的“315反洗钱宣传活动方案”，仅供参考，希望能够帮助到大家。
315反洗钱宣传活动方案（一）
宣传内容
1、什么是洗钱
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
2、为什么要反洗钱
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
3、我们可以做什么
不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动。
不要出租或出借自己的身份证件
出租出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：
1.他人借用您的名义从事非法活动；
2.协助他人完成洗钱或恐怖融资活动；
3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；
4.您的诚信状况受到合理怀疑；
5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
不要用自己的账户替别人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手法之一。然而，天网恢恢，疏而不漏。账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
远离网络洗钱
1.不要受高额回报利诱，参与或使用非法金融服务，如非法集资等。2.仔细甄别：不要轻信陌生电话和网上诱惑、警惕电信诈骗电话等方式向陌生账户汇款或转账。3.对于网络信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而落入骗局。
主动配合金融机构进行身份识别
1.开办业务时，请您带好有效身份证件。
有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为了避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时：
出示有效身份证件或身份证明文件；
如实填写您的身份信息，如姓名、职业、 联系方式，住址等。
配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；
回答金融机构工作人员的合理提问。
如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。
2.存取大额现金时，请出示身份证件。
凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。
这不是限制您支取自己合法收入的权利，而是希望通过这样的手段，防止不法分子浑水摸鱼，保护您的资金安全，创造更纯净的金融市场环境。
3.他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件。
金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。
特别提醒，当他人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时，金融机构需要核对您和代理人的身份证件。
4.身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。
金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。
超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。
5.手机号码更换也要及时通知金融机构
手机号码也是留存给金融机构的重要信息。资金变化提醒、验证码的发送，都需要通过手机号码来实现。
如果更换手机号码，请及时通知金融机构办理更新。
常见的洗钱途径与方式
1.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；
2.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；
3.利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源；
4.利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索；
5.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
6.通过买卖股票、基金、保险、信托或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
7.通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融体系对资金流动的监管；
8.通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。
315反洗钱宣传活动方案（二）
为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。
一、活动目的
进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；
充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；
增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
二、宣传主题
宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。
三、宣传内容
（一）宣传反洗钱工作的重要意义；
（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。
（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督；
（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。
四、宣传组织
本次宣传活动由中国人民银行xx县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。
五、宣传方式及时间安排
（一）悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。宣传口号为：
“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。
（二）发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。
（三）组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、.
发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。
（四）媒体宣传。邀请电视台参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。
（五）举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。
六、几点要求
（一）辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。
（二）人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。
（三）各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。
（四）各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传周活动的顺利进行。
315反洗钱宣传活动方案（三）
一、活动目的
本次太平人寿xx分公司开展反洗钱的主题是“合法理财，高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。
二、宣传活动的时间
本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。
三、活动形式
1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。
2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。
3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。
4、反洗钱征文。
5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。
四、活动分工及具体操作办法
1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。
2、社区宣传时间：4月1日-9月30日
地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。
3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。
地点：宁波大市各酒店
执行小组：个险以及银保内外勤
宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。
五、工作分工
1、个人业务部：
负责方案的宣导和推动；
负责推动期间的跟踪、分析；
联合运营部进行推广当中的品质管理；
配套行销辅助品定期检查；
健康讲座的举办
负责推广过程中的危机事件反馈及处理；
2、企划部：
负责制定推广计划及策略；
负责和人行联系；
负责各营销服务部操作指导；
负责向总公司报备推广行销辅助品；
负责问卷的设计和制作；
活动总结材料整理及上报；
3、运营部：
负责活动当中品质管理制度的监督落实；
负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；
4、办公室：
行销辅助品的印刷；
媒体联系、软文编写刊登。
315反洗钱宣传活动方案（四）
XX银行反洗钱宣传月活动实施方案 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。
一、 宣传主题内容
洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。
二、 宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。
三、 时间安排
反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：
（一） 准备阶段（2012年11月5日至11月11日）
为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。
自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。
（二） 宣传阶段（2012年11月12至11月30日）
在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。
1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将
宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。
3、组织街面宣传。 选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。 具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下XXX区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。
（三）、总结阶段（2012年12月1日至3日）
活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。
四、活动要求
（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。
（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。
使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
315反洗钱宣传活动方案（五）
为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。
一、组织领导
为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。
二、活动安排
（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。
（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。
（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。
（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。
三、活动要求
（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。
（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。
（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。
（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。
315反洗钱宣传活动方案（六）
为了贯彻执行中国人民银行**支行反洗钱处《关于组织开展全辖反洗钱主题宣传月活动的方案》的要求，提高公司员工、现有客户以及社会各界对反洗钱工作的认识普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，结合我司实际情况，特制定本宣传月活动方案。
一、宣传组织
为了确保宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，此次活动由公司反洗钱工作领导小组领导，理赔中心，财务中心，出单中心以及各营销员为日常工作部门。本次宣传由公司经理**担任领导小组小组长，副经理**担任副组长主持和监督本方案的实施。
二、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥**在保险行业的领头反洗钱作用，提高我司反洗钱人员的业务素质，增强我司在职人员的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护**县金融环境稳定的作用；增强公司全体员工、客户以及社会公众的守法意识，形成社会各界共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
三、宣传主题
宣传活动的主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”。
四、宣传工作要求
（一）相关部门及各营业部在思想上要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好，安排专门人员负责，确保宣传活动有序的开展。
（二）广泛深入地开展反洗钱宣传活动。推动客户和社会公众理解、支持、配合此次反洗钱工作，优化反洗钱环境；加强内部员工培训，提高一线人员及相关业务人员的反洗钱工作技能。
（三）在宣传月期间，办公室将对各部的宣传活动开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。
（四）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在人行**支行的统一领导下进行，各部门积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，积极开展反洗钱宣传活动。
（五）面向市民，提高认识。重点加强对我公司客户进行网络反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（六）形式多样，注重实效。以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
五、宣传重点内容
（一）反洗钱基本知识。什么是网络洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪相关法律规定等。
（二）洗钱犯罪的社会危害性。洗钱活动对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何使自己远离洗钱活动。
（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。
六、宣传方式
（一）悬挂宣传横幅。在宣传月期间（11月1日至11月30日），悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势。
（二）组织集中学习宣传。召集在职员工由副经理**主持进行面对面的讲解式学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，同时进行相应的反洗钱知识现场测试，使公司全体员工对反洗钱有全面的了解，提高一线人员及相关业务人员的实用业务能力。
（三）设立反洗钱咨询窗口，公示反洗钱举报电话。设立专门的反洗钱咨询窗口解答相关咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。
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