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美国正在反洗钱 华人切勿现金汇款

据美国《世界日报》报道,美国政府规定现金存款若每笔超过1万美元,银行需向主管单位申报来源。下面留学群来说说美国正在反洗钱,华人切勿现金汇款。今年初中国导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万美元以下,分成多次共存入40多万美元至银行账户,有洗钱之嫌被罚款超过17万美元。其实很多规定早就存在,不过目前政府要求银行严格执行反洗钱法,尤其是针对留学生或外国人,以致一些原来消费者以为的正常交易,目前却变成行不通。存现金到朋友银行账户,不行个人支票、汇票,才行华裔林小姐近来想存现款到朋友的银行账户...

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