法律法规与综合能力

2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责

本文“2017银行法律法规考点之反洗钱的监管机构及职责”考生可继续关注留学群银行专业资格栏目，小编会第一时间更新最新相关信息。反洗钱的监管机构及职责 1.中国人民银行的反洗钱职责 ①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测： ②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章： ③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况： ④在职责范围内调查可疑交易活动; ⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报： ⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动： ⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工...

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热2017银行资格《法律法规》重点：存款及其办理原则

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热2017《法律法规》考点之单位存款与人民币同业存款

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