银行专业2017银行管理笔记：反洗钱法律制度
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5.4 反洗钱法律制度
5.4.1 洗钱概述
1. 洗钱的概念及洗钱过程
洗钱是为了掩饰犯罪收益的真是来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将...