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2017年银行专业资格个人理财考试复习笔记

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017年银行专业资格个人理财考试复习笔记”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 8.2 个人理财业务的风险管理 8.2.1 个人理财业务面临的主要风险应当对个人理财业务实行全面、全程风险管理。法律风险、操作风险、声誉风险等主要风险，也应包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及商业银行进行有关投资操作和资产管理中面临的其他风险。 8.2.2 个人理财业务的风险管理的基本要求 1.对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满...

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热2017年银行专业资格个人理财考试考点

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017年银行专业资格个人理财考试考点”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第八章个人理财业务的合规性管理 8.1 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 8.1.1 商业银行开展个人理财业务的基本条件 (1) 具有相应的风险管理体系和内部控制制度; (2) 有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员;(3) 具备有...

热银行专业资格2017个人理财考试重点

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财考试重点”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 7.3 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 7.3.1 《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》 1、代客境外理财业务基本概念商业银行代客境外理财业务，是指具有代客境外理财资格的商业银行，受境内机构和居民个人的委托，以其投资在境外进行规定的金融产...

热银行专业资格2017个人理财必备知识点

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财必备知识点”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 7.2 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 7.2.1 《中华人民共和国外资银行管理条例》于2006年11月8日经国务院第155次常务会议通过，自2006年12月11日起施行。 7.2.2 《期货交易管理条例》 1、主要内容《期货交易管理条例》自200...

热2017银行专业资格个人理财常考考点：相关法律法规

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人理财常考考点：相关法律法规”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第七章个人理财业务相关法律法规 7.1 个人理财业务活动设计的相关法律 7.1.1 《中会人民共和国民法通则》个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。个人理财业务中商业银...

热2017银行专业资格个人贷款要点：风险管理

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人贷款要点：风险管理”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 风险管理一、合作机构管理 (一)合作机构管理的内容 1 . 合作机构分析的要点 (1)分析合作机构领导层素质 (2)分析合作机构的业界声誉 (3)分析合作机构的历史信用记录 (4)分析合作机构的管理规范程度 (5)分析企业的经营成...

热银行专业资格2017个人贷款要点：贷款的签约和发放

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人贷款要点：贷款的签约和发放”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 贷款的签约和发放 (一)贷款的签约 1 . 填写合同 2 . 审核合同合同填写完毕后，填写人员应及时将有关合同文本交合同复核人员进行复核。同笔贷款的合同填写人与合同复核人不得为同一人。 3 . 签订合同同填写并复核无误后，贷款...

热银行专业资格2017个人贷款重点：贷款的审查和审批

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人贷款重点：贷款的审查和审批”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 贷款的审查和审批 (一)贷款审查款审查人负责对借款申请人提交的材料进行合规性审查，对贷前调查人提交的《个人住房贷款调查审批表》、面谈记录以及贷前调查的内容是否完整进行审查。 (二) 贷款审批 ① 借款人资格和条件是否具备; ② 借款用途是否符...

热2017银行专业资格个人理财要点：财务规划

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2017银行专业资格个人理财要点：财务规划”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 财务规划一个全面的财务规划涉及现金、消费及债务管理，保险规划，税收规划，人生事件规划及投资等财务安排问题。 6.3.1 现金、消费和债务管理 1、现金管理现金管理是对现金和流动资产的日常管理。其目的在于： (1) 满足日常的、周期性支出...

热银行专业资格2017个人理财重点：客户分析

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财重点：客户分析”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 6.2 客户分析 6.2.1 收集客户信息 1、客户信息分类 (1)客户信息可以分为定量信息和定性信息 (2)客户信息还可以分为财务信息和非财务信息 ①财务信息是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势。 ②非财务信息是指其它相关的信息...

热银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务

留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 第六章理财顾问服务 6.1 理财顾问服务概述 6.1.1 理财顾问服务概念理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 6.1.2 理财顾问服务流程商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资...

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