本文是由活动总结网活动总结范文频道为大家提供的《最新银行反洗钱活动总结》，希望对大家有所帮助。 一、在单位开立结算账户时，严格把关： 认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料： 要求客户出示本人...