近年来投资移民案频发，仅南加州地区一年内，就爆出多起投资移民诈骗案。涉及上百受害人、资金逾千万的案件时常发生，如今投资移民乱象下，投资人该怎样区分，如何甄别?下面文章由留学群小编所整理，希望能帮助到您。
移民局此前的数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。
案件回顾：
今年4月FBI突击检查位于南加华人聚居城市圣盖博市中心的律师事务所，惊爆EB-5投资移民诈骗案，逾百位中国大陆受害人、超过5000万美元资金牵涉其中。近日案件取得进展。
南加州投资移民诈骗案频发 如何走出龙蛇混杂现状?
涉案公司夏利士律师事务所(Harris Law Group LLC)和加州投资移民基金(CIIF)相关负责人陈莹莹(Victoria Chan)11月27日向联邦法庭认罪，其被控移民欺诈、电汇欺诈及洗钱等多项罪名，名下价值逾2500万美元的房产等待变卖。
陈莹莹最高将面临45年监禁，不过根据认罪协议，陈莹莹或将面临27至33个月的监禁，具体宣判将于明年7月9日进行。
此案多位受害人的代理律师王婧召开记者会，就认罪协议作进一步补充。她指出，认罪协议里有不具名的两名共犯，王婧认为所指为涉案的陈莹莹父亲陈达和曾芳。但由于二人并不在美国，按照刑法，不能在当事人不在情况下定罪和宣判，两位共犯的处理目前仍处于立案阶段。
来自洛杉矶El Monte的陈莹莹和其父亲自2008年开始，在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所，联邦检察官指出，该律师事务所以办理投资移民(EB-5)为由，共诈骗近5000万美元。
在认罪协议中，陈莹莹坦诚，自己向移民局递交了近130份EB-5投资移民申请，根据移民法，EB-5投资移民必须提供50至100万美元的投资，并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认，大部分资金被挪用，并没有用于项目投资，也没有创造工作。
陈莹莹将所获得的2500万美元资金用于为自己购买房屋。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万美元的房产，此外她也将部分资金返还给了投资者。
法院文件显示，陈氏父女在南加的物业共14处，但其中六处地产已进行过抵押贷款，不具有商业价值，因此有望拍卖的物业有九个。未来这些物业将不会以拍卖进行，而是以指定房产经纪协助变卖的方式售卖房产和地皮，目的也是为了将这些地产的收益最大化，用以赔偿受害人损失。
王婧透露，代理的受害人在本案中都曾经至少投入55万美元，其中大部分人现在身在大陆，有不少涉案受害人都已取得临时绿卡，目前她在积极争取，希望检察官能谅解让其继续绿卡申请，或将投资转至其他项目。此前受害人提出的诉讼赔偿内容中，包括要求项目方退还每个家庭55万投资移民款，同时赔偿每个家庭精神损害赔偿及惩罚性赔偿共200万美元。
PDC资本移民诈欺案件
除了此案，去年12月爆出的PDC资本(PDC Capital Group)移民欺诈案，22名案件受害者最近也提出集体诉讼，要求项目方作出经济赔偿。
去年12月27日美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起诉讼，指控其欺诈意向移民到美国的中国投资者。在...